Президент Южноамериканской конфедерации футбола (Conmebol) Алехандро Домингес встретился с генеральным прокурором Государства Эмилиано Ролоном, чтобы потребовать прогресса в расследовании предполагаемой схемы отмывания денег, в которую были вовлечены покойный руководитель Николас Леоз и банк Атлас.
Согласно предшествующим данным, Николас Леоз, на которого было выдано международное ордер на арест по обвинению в отмывании денег и других преступлениях со стороны американского правосудия, перевел значительную сумму в банк Атлас. Нынешние руководители Conmebol обнаружили эти транзакции и подали жалобу, что привело прокуратуру к открытию расследования предполагаемой схемы отмывания денег.
Недавно прокуроры Алма Зайес, Вероника Вальдес, Хорхе Арсе и Франсиско Кабрера обратились к американским властям с запросом информации о переводах средств с аккаунтов Conmebol на финансовые учреждения в Парагвае. Эти запросы включают отчеты, письма, беседы и записки, связанные с денежными переводами с 2010 по 2015 год, которые, как подозревается, замешаны Николас Леоз и его близкие.
Conmebol подала уголовное заявление в 2021 году, выделяя подозрительные транзакции на сумму более 6 миллионов долларов, проведенные через доверительное управление в этом банке. Организация выразила беспокойство по поводу медленности расследования и призвала прокуратуру предпринять уголовные меры.
Дело сосредоточено на финансовых операциях Николаса Леоза, бывшего президента Conmebol, который, предположительно, использовал банк Атлас, принадлежащий семье Цукколильо, для скрытия незаконных средств. В заявлении Домингес заявил: "Мы продолжаем борьбу за правосудие для южноамериканского футбола", подчеркивая важность разрешения этого скандала для очищения спортивной среды от коррупционных практик.
