Конмеболь представила жалобу 4 февраля 2021 года на основе судебной аудиторской проверки, выявившей доверительную транзакцию на сумму 6 миллионов долларов между Леозом и банком Atlas. Группа Zuccolillo через свои СМИ продвигает необходимость политического суда над главным прокурором Эмилиано Ролоном Фернандесом. Однако они занимают противоречивую позицию, когда расследования затрагивают компании, связанные с их владельцами.
Более трёх лет тому назад Министерство общественного прокурора получило жалобу на предполагаемое участие банка Atlas в отмывании средств Николаса Леоза. Несмотря на усилия отследить деньги Леоза, банк Atlas отказался предоставить требуемую информацию, сославшись на банковскую тайну. Ни Центральный банк Парагвая, ни Управление по предотвращению отмывания денег (Seprelad) не оказали достаточного содействия в расследовании.
Нападки на Министерство общественного прокурора последовали вскоре после встречи между ним и Алехандро Домингесом, президентом Конмебола, где призывалось двигаться вперед в деле о отмывании денег, связанном с банком Atlas. Несмотря на критику неэффективности Министерства общественного прокурора в случаях сенаторов Эрнана Риваса и Эрико Галеано, а также бывшего президента Орацио Картеса, Abc занимает другую позицию, когда дело касается их собственных владельцев, даже упоминая селективное преследование.
Фискалы Лилианы Алькараз и Франсиско Кабрера столкнулись с рядом трудностей в расследовании банка Atlas, включая значительное давление от группы Zuccolillo для замедления развития дела. Хотя банк Atlas был подвергнут проверке Суперинтендентом банков, результаты этих проверок не были предоставлены прокуратуре.
В ответ на обвинения, банк Atlas признал, что с 2002 года проводил операции с средствами Николаса Леоза и его семьи, а также получал запросы на информацию от прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в рамках дела "FIFAGate", однако отказался раскрывать информацию о операциях своих клиентов. Эта ситуация показывает селективный подход Abc Color к делам отмывания денег, особенно когда на кону их интересы.
